Kaliforniya Finansal Koruma ve İnovasyon Departmanı (DFPI), kripto broker’ları ve insanları dolandırdığından şüphelendiği web sitelerine ilişkin 17 ayrı uyarıda bulundu.
DFPI tarafından uyarılan kripto broker ve web sitelerinin arasında Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin alım satım şirketi, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global yatırım şirketi, Unison FX, VoyanX.com, ve ZC borsası gibi şirketler yer alıyordu.
Buna ek olarak iki tane de aslını taklit eden web sitesi tespit edildi. Bu iki site ise eth-Wintermute.net ve UniSwap LLC idi.
Haberin çevrildiği yayın saati itibarıyla DFPI, resmi web sitesi üzerinden 27 ve 28 Aralık’ta söz konusu şirketlerin Kaliforniya Eyaleti halkına karşı dolandırıcılık yaptığını belirten 17 ayrı uyarı yayınladı.
Bununla birlikte DFPI’ın web sitesi üzerinden tek seferde bu kadar fazla uyarı yayınlaması pek de yaygın bir durum olarak değerlendirilmiyor. DFPI, genellikle şirketlerle ilgili soruşturmalar ya da belirli olaylarla ilgili duyurular hakkında zaman zaman uyarılar yayınlamaktadır. Ayrıca 2023 yılına günler kala kripto dolandırıcılığına ilişkin rapor sayısının artması ise kripto topluluğunda endişe uyandırmış durumda.
DFPI’ın en son 15 Haziran tarihinde bu kadar büyük bir kripto dolandırıcılığı uyarısı yayınlamıştı. Bahsi geçen uyarılarda ise 26 şüpheli kripto platformu bulunuyordu.
Öte yandan DFPI’ın yaptığı son duyurular, vatandaşların brokerlere ve web sitelerine karşı şikâyette bulunmalarının ardından geldi. DFPI, ayrıca söz konusu şikayetlerin yanı sıra kullanıcıların 2 bin ila 12 milyon dolar arasında kaybı olduğunu da ekledi. Ne var ki DFPI, daha da ileri giderek bahsi geçen web sitelerinin yüksek oranda dolandırıcılık yapıyor gibi göründüklerini belirtti.
Bahsi geçen dolandırıcılıkların çoğunun, bir bireyin ya da grubun mesajlaşma ve flört uygulamaları aracılığıyla sahte ilişkiler kurarak kimlik oluşturmasını kapsayan bir dolandırıcılık yöntemi ile gerçekleştirildiği düşünülüyor.
Bununla birlikte söz konusu dolandırıcılık yöntemi genelde zaman alan bir yöntemdir ve haftalar, kimi zaman ise aylar sürebilir. Belirli bir zaman içerisinde oluşturulan ilişkiler sonrasında dolandırıcı, kurban ile olan konuşmasını yavaş yavaş yatırımlara kaydırır ve onları genellikle gerçek olamayacak kadar iyi olan yatırım fırsatları ile ikna etmeye başlar. Bu dolandırıcılık yöntemine ise İngilizcede pig-slaughtering ismi verilmektedir.
Pig-slaughtering dolandırıcılık yönteminin yanı sıra, kötü niyetli aktörlerin, dolandırıcılık sitelerinden para çekme işlemlerini başarılı bir şekilde yürütmek için büyük meblağlarda para talep ettikleri “İleri Ücret Programı” isminde bir başka dolandırıcılık yöntemi de gündeme gelmiş durumda.
ilginizi çekebilir: Dolandırıcılar FTX kullanıcılarını tuzağa düşürmeye devam ediyor
Son olarak DFPI, tüketicileri yatırım ya da finansal hizmetler sunan herhangi bir talebe yanıt vermeden önce son derece dikkatli olmaya davet etti. Kuruluş, ayrıca bir yatırım ya da finansal hizmet şirketinin Kaliforniya’da lisans alıp almamış olmasının da kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.
DFPI tarafından uyarılan kripto broker ve web sitelerinin arasında Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin alım satım şirketi, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global yatırım şirketi, Unison FX, VoyanX.com, ve ZC borsası gibi şirketler yer alıyordu.
Buna ek olarak iki tane de aslını taklit eden web sitesi tespit edildi. Bu iki site ise eth-Wintermute.net ve UniSwap LLC idi.
Haberin çevrildiği yayın saati itibarıyla DFPI, resmi web sitesi üzerinden 27 ve 28 Aralık’ta söz konusu şirketlerin Kaliforniya Eyaleti halkına karşı dolandırıcılık yaptığını belirten 17 ayrı uyarı yayınladı.
Bununla birlikte DFPI’ın web sitesi üzerinden tek seferde bu kadar fazla uyarı yayınlaması pek de yaygın bir durum olarak değerlendirilmiyor. DFPI, genellikle şirketlerle ilgili soruşturmalar ya da belirli olaylarla ilgili duyurular hakkında zaman zaman uyarılar yayınlamaktadır. Ayrıca 2023 yılına günler kala kripto dolandırıcılığına ilişkin rapor sayısının artması ise kripto topluluğunda endişe uyandırmış durumda.
DFPI’ın en son 15 Haziran tarihinde bu kadar büyük bir kripto dolandırıcılığı uyarısı yayınlamıştı. Bahsi geçen uyarılarda ise 26 şüpheli kripto platformu bulunuyordu.
Öte yandan DFPI’ın yaptığı son duyurular, vatandaşların brokerlere ve web sitelerine karşı şikâyette bulunmalarının ardından geldi. DFPI, ayrıca söz konusu şikayetlerin yanı sıra kullanıcıların 2 bin ila 12 milyon dolar arasında kaybı olduğunu da ekledi. Ne var ki DFPI, daha da ileri giderek bahsi geçen web sitelerinin yüksek oranda dolandırıcılık yapıyor gibi göründüklerini belirtti.
Bahsi geçen dolandırıcılıkların çoğunun, bir bireyin ya da grubun mesajlaşma ve flört uygulamaları aracılığıyla sahte ilişkiler kurarak kimlik oluşturmasını kapsayan bir dolandırıcılık yöntemi ile gerçekleştirildiği düşünülüyor.
Bununla birlikte söz konusu dolandırıcılık yöntemi genelde zaman alan bir yöntemdir ve haftalar, kimi zaman ise aylar sürebilir. Belirli bir zaman içerisinde oluşturulan ilişkiler sonrasında dolandırıcı, kurban ile olan konuşmasını yavaş yavaş yatırımlara kaydırır ve onları genellikle gerçek olamayacak kadar iyi olan yatırım fırsatları ile ikna etmeye başlar. Bu dolandırıcılık yöntemine ise İngilizcede pig-slaughtering ismi verilmektedir.
Pig-slaughtering dolandırıcılık yönteminin yanı sıra, kötü niyetli aktörlerin, dolandırıcılık sitelerinden para çekme işlemlerini başarılı bir şekilde yürütmek için büyük meblağlarda para talep ettikleri “İleri Ücret Programı” isminde bir başka dolandırıcılık yöntemi de gündeme gelmiş durumda.
ilginizi çekebilir: Dolandırıcılar FTX kullanıcılarını tuzağa düşürmeye devam ediyor
Son olarak DFPI, tüketicileri yatırım ya da finansal hizmetler sunan herhangi bir talebe yanıt vermeden önce son derece dikkatli olmaya davet etti. Kuruluş, ayrıca bir yatırım ya da finansal hizmet şirketinin Kaliforniya’da lisans alıp almamış olmasının da kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.